В Башкирии предъявили обвинения по факту мошенничества на сумму более 600 млн рублей

В региональном МВД сообщили, что в отношении трех жительниц Стерлитамака завершено расследование по фактам мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ч.4 ст.159.1, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. "а", "б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ).

Установлено, что три местных жительницы, работавших в Стерлитамаке руководителем отдела по реализации недвижимого имущества, главным бухгалтером и заместителем начальника юротдела предоставили в два банка заведомо ложные и недостоверные сведения относительно платежеспособности своей фирмы. Женщины действовали в составе организованной группы, созданной директором фирмы. Действия обвиняемых позволили им похитить более 300 млн рублей в двух банках.

Помимо этого, они заключили с гражданами договоры займа и участия в долевом строительстве на покупку квартир в строящихся домах, взамен чего получили оплату. Впоследствии сотрудники фирмы заключили фиктивные договоры купли-продажи жилья в строящихся домах с одной из компаний, не завершив строительство жилых домов, легализовав деньги. В бухгалтерской отчетности размеры сумм, поступивших от граждан, указаны не были.

«В ходе следствия установлено, что причиненный материальный ущерб гражданам и юридическим лицам составил свыше 642 миллионов рублей. В рамках уголовного дела сотрудниками МВД по РБ допрошено более 200 человек, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 514 миллионов, а также проведено более 60 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские, строительные, технико-криминалистические, почерковедческие и другие. Уголовное дело направлено в прокуратуру РБ», – отметили представители МВД.

 

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook